疫情救济存款又上圈套走买豪车!美国5名女子被拘捕

顺达登录 08-07 阅读:33 评论:0

  据美国《国会山报》6日报导,美国法律部周四控告5人到场了一项超越400万美圆的“薪资维护方案”(PPP)欺骗方案,并运用局部资金购置奢华汽车。

《国会山报》报道截图《国会山报》报导截图

  美国法律部透露表现,法律构造拘捕了一切5名怀疑人,并充公了一辆代价约12.5万美圆的路虎揽胜、一些珠宝、超越12万美圆的现金,以及10个银行账户中的300多万美圆资金。此中4人被控串谋停止银行及电讯欺骗、向某金融机构作虚伪陈说和洗钱。别的,美法律部还以洗钱罪告状了来自佐治自由亚州的卡拉·杰克逊。

  美法律部指称,除杰克逊外,一切原告都为他们名下的5家企业请求了PPP存款,每家公司都追求取得80万美圆的存款。据称,这些请求被虚伪填写,并“对公司员工人数和人为收入做出了少量虚伪和误导性陈说”。整体来讲,这些公司取得了超越400万美圆的存款。

  在收到钱后,这4团体涉嫌将钱转移到二级银行账户,此中包含杰克逊的一个账户,由他“进一步分派资金”。美法律部透露表现,原告之一的托马斯买了一辆2018年的梅赛德斯-奔跑S级S65AMG和一辆2018年的路虎揽胜。

  告状书称,原告托马斯、盖因斯、格林和伯努伊特没有领取他们在承受存款时答应领取的人为。

  美国3月份经过的《冠状病毒救济、救援和经济平安法案》启动了PPP方案,以救济因疫情和随后的关停而堕入经济阑珊的小企业。那些承受PPP的人被请求把钱花在人为收入、典质存款本钱、房钱和专用奇迹上。

  依据这项法令,假如企业将一局部存款用于在商定的工夫内保存任务岗亭,那末这笔存款能够会被免去归还。

  一些美国国集会员号令鄙人一轮新冠病毒安慰办法中增强对PPP方案的监视,以避免此类讹诈案件的发作。美国法律部此前曾经拘捕了两名涉嫌PPP讹诈的女子,他们均被控告用局部存款购置兰博基尼跑车。

标签:美国

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

评论